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彭庆江等伪造金融票证、妨害信用卡管理案  
发表时间:2014-08-15 阅读次数:2286次
上海市虹口区人民法院
刑事判决书
(2014)虹刑初字第1007号
 
  公诉机关上海市虹口区人民检察院。
  被告人彭庆江。
  指定辩护人丁启海,上海市沪江律师事务所律师。
  被告人马某某。
  指定辩护人罗玲,上海诚和律师事务所律师。
  上海市虹口区人民检察院以沪虹检诉刑诉[2014]1075号起诉书指控被告人彭庆江、马某某犯妨害信用卡管理罪、被告人彭庆江犯伪造金融票证罪,于2014年8月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员谢某出庭支持公诉,被告人彭庆江、马某某及其辩护人丁启海、罗玲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
  上海市虹口区人民检察院指控:
  被告人彭庆江为与他人合作进行信用卡盗刷,于2014年2月至上海与被告人马某某等人商议合作事项。2014年2月20日,上海市公安局虹口分局民警在抓捕其他犯罪嫌疑人过程中,在本市高阳路XXX号汉庭酒店8205房间内抓获被告人彭庆江、马某某,并从被告人彭庆江处查获各类信用卡33张及信用卡读卡器、笔记本电脑等物,其中4张信用卡(维萨卡)系彭庆江通过写入磁条信息的方法伪造。另从被告人马某某随身物品中及其住所处查获信用卡2张及卡片打印机等物。案发后,经中国银联、维萨信息系统上海公司及美国运通国际股份有限公司鉴定,查获的上述公司信用卡均系伪造信用卡。
  对指控的上述犯罪事实,公诉机关提供了证人朱某某的证言,上海市公安局虹口分局出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押清单》及拍摄的刑事摄影照片,截取的QQ聊天记录,上海市公安局虹口分局经侦支队出具的《情况说明》、《案发经过》,美国运通国际股份有限公司、维萨信息系统上海公司出具的《鉴定》及被告人彭庆江、马某某的供述笔录等证据。
  公诉机关认为,被告人彭庆江、马某某明知是伪造的信用卡而持有,其中被告人彭庆江持有数量巨大,被告人马某某持有数量较大,应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任;被告人彭庆江利用他人信用卡信息资料伪造信用卡,应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任;被告人彭庆江犯数罪,应予并罚;被告人彭庆江到案后主动供述公安机关尚未掌握的犯罪事实,系自首;被告人马某某到案后如实供述自己的罪行,据此提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(一)项、第一百七十七条第一款第(四)项、第六十九条、第六十七条第二款、第三款之规定,对被告人彭庆江、马某某分别定罪处罚。
  庭审中,被告人彭庆江、马某某及其辩护人对指控的上述犯罪事实均无异议。被告人彭庆江的辩护人提出,被告人彭庆江有自首情节,提请本院对其从轻处罚。被告人马某某的辩护人提出,被告人马某某系初犯,能够如实供述犯罪事实,且有悔罪表现,提请本院对其从轻处罚并适用缓刑。
  经审理查明,被告人彭庆江为与他人合作进行信用卡盗刷,于2014年2月至上海与被告人马某某等人商议合作事项。2014年2月20日,上海市公安局虹口分局民警在抓捕其他犯罪嫌疑人过程中,在本市高阳路XXX号汉庭酒店8205房间内抓获被告人彭庆江、马某某,并从被告人彭庆江处查获各类信用卡30余张及信用卡读卡器、笔记本电脑等物,其中4张信用卡(维萨卡)系彭庆江通过写入磁条信息的方法伪造。另从被告人马某某随身物品中及其住所处查获信用卡2张及卡片打印机等物。案发后,经中国银联、维萨信息系统上海公司及美国运通国际股份有限公司鉴定,查获的上述公司信用卡均系伪造信用卡。
  以上事实,有证人朱某某的证言,上海市公安局虹口分局出具的《搜查证》、《搜查笔录》、《扣押清单》及拍摄的刑事摄影照片,截取的QQ聊天记录,上海市公安局虹口分局经侦支队出具的《情况说明》、《案发经过》,美国运通国际股份有限公司、维萨信息系统上海公司出具的《鉴定》及被告人彭庆江、马某某的当庭供述等证据证实。
  经当庭质证,上述证据均合法有效,本院予以确认。
  本院认为,被告人彭庆江、马某某明知是伪造的信用卡而持有,其中,被告人彭庆江持有数量巨大,被告人马某某持有数量较大,其行为均已构成妨害信用卡管理罪;被告人彭庆江利用他人信用卡信息资料伪造信用卡,其行为已构成伪造金融票证罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人彭庆江、马某某犯妨害信用卡管理罪、被告人彭庆江犯伪造金融票证罪罪名均成立。被告人彭庆江犯数罪,应予并罚。被告人彭庆江到案后如实供述妨害信用卡管理的犯罪事实,并主动供述司法机关尚未掌握的伪造金融票证犯罪事实,其主动供述之罪系自首,被告人马某某到案后如实供述自己的罪行,均可从轻处罚。被告人马某某系初犯,在本院审判阶段自愿预交罚金,确有悔罪表现,可酌情从轻处罚并适用缓刑。为维护国家金融管理秩序,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(一)项、第一百七十七条第一款第(四)项、第六十九条、第六十七条第二款、第三款、第七十二条第一款、第三款及第六十四条之规定,判决如下:
  一、被告人彭庆江犯伪造金融票证罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元;犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币二万元,决定执行有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币四万元。
  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2014年2月21日起至2018年8月20日止。罚金应自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)
  二、被告人马某某犯妨害信用卡管理罪,判处拘役六个月,缓刑六个月,并处罚金人民币一万元。
  (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)
  三、查获伪造的信用卡及其他犯罪工具等物予以没收。
  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 
 
审 判 长张金伟
人民陪审员张 炯
人民陪审员张展燕
二〇一四年八月十五日
书 记 员葛立刚